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Analista Sênior de Investigação | Prevenção a Crimes Financeiros

Safra

placeSão Paulo, São Paulo home_workPresencial workCLT publicVaga agregada · BR

eventPublicada em 13 de ago. de 2026 · verifiedVerificamos no momento em que essa vaga foi agregada

Sobre a vaga

A área atua na condução de investigações complexas relacionadas a crimes financeiros, por meio da análise de movimentações financeiras, estruturas societárias, vínculos e informações provenientes de múltiplas fontes, com o objetivo de identificar indícios de atividades ilícitas. O time desempenha papel estratégico na mitigação de riscos e na preservação da reputação, da integridade e da segurança da instituição.

Responsabilidades e atribuições

  • Conduzir de investigações complexas relacionadas a potenciais crimes financeiros
  • Realizar rbackground checks, análise de movimentações financeiras e identificar indícios de atividades ilícitas
  • Elaborar pareceres investigativos, fornecer subsídios para tomada de decisão e no acompanhamento das ações definidas junto às áreas de negócio e controle
  • Realizar análises por meio do cruzamento de bases de dados, identificando padrões, inconsistências e possíveis anomalias.

Requisitos e qualificações

  • Conhecimento em SQL para extração, manipulação e análise de dados
  • Conhecimento em Python aplicado à análise de dados, automação de rotinas e investigações
  • Experiência com ferramentas de visualização e análise de dados além do Power BI (Tableau, Qlik Sense, SAS, entre outras)
  • Conhecimento em ferramentas de análise de vínculos e redes relacionais (i2 Analyst's Notebook, Linkurious, Neo4j ou similares)
  • Experiência com bases de dados públicas, fornecedores de informações corporativas e ferramentas de background check
  • Conhecimento de produtos financeiros, meios de pagamento e movimentações bancárias
  • Conhecimento em investigações de crimes financeiros e familiaridade com regulamentação do BACEN e boas práticas de compliance.

Informações adicionais

  • Trilhas de capacitação acadêmica e técnica
  • Oportunidade de encarreiramento
  • Vale Refeição e Vale Alimentação
  • Convênio médico e odontológico
  • Seguro de Vida
  • Condições especiais em nossos produtos financeiros
  • Auxílio Creche / Babá
  • Incentivo educacional
  • Total
  • Pass
  • J. Safra Clube (descontos em farmácias, lazer, bem estar e saúde, educação, colônia de férias no litoral Sul de São Paulo)
  • Oportunidade localizada próximo ao metrô.Todas as nossas vagas estão abertas para Pessoas com Deficiência (PCDs). Caso você se enquadre ou conheça alguém com o perfil, junte-se a nós!

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