Analista Pl PLD-FTP | EXCLUSIVO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Área responsável por assegurar a conformidade regulatória de Prevenção a Crimes Financeiros e Compliance, atuando na implementação, manutenção e monitoramento de políticas, normas e procedimentos que assegurem a conformidade dos produtos e serviços do Banco Safra. Tem como missão garantir a aderência às legislações, regulamentações e diretrizes internas relacionadas à prevenção da lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, fraudes e demais crimes financeiros, além de atuar no relacionamento com órgãos reguladores, atendimento à auditoria interna e externa

Responsabilidades e atribuições

Monitoramento e análise de operações de prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo (PLD/FT) para câmbio, situações suspeitas e produtos de empréstimos.Realização de análises e avaliação de alertas gerados a partir dos sistemas de pesquisas internas e externas.

Requisitos e qualificações

• Ensino Superior Completo
• Desejável: Especialização em Compliance, Riscos, Auditoria, PLD/FT e/ou áreas correlatas
• Conhecimento sólido em

Monitoramento PLD/FT, alinhado com expertise nas regulamentações locais;Conhecimento Pacote Office, com destaque para Excel e Power

Point.

Informações adicionais

Local - São Paulo - 100% Presencial

• Trilhas de capacitação acadêmica e técnica
• Oportunidade de encarreiramento
• Vale Refeição e Vale Alimentação
• Convênio médico e odontológico
• Seguro de Vida
• Condições especiais em nossos produtos financeiros
• Auxílio Creche / Babá
• Incentivo educacional
• J. Safra Clube (descontos em farmácias, lazer, bem estar e saúde, educação, colônia de férias no litoral Sul de São Paulo)
• Oportunidade localizada próximo ao metrô.